Как Токарев вел незаконный, но очень прибыльный бизнес в России

Обвинение Токарева в финансировании терроризма на Донбассе

Дружба гражданина России Токарева с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым

Как сегодня связаны онлайн-казино Cosmolot и Сергей Токарев

«Патриот Украины» Сергей Токарев с российским паспортом

Россияне регулярно пытаются выйти на украинский рынок азартных игр. Как до его легализации, так и после в украинском интернете полно российских онлайн-казино, которые, с одной стороны, зарабатывают огромные сверхприбыли, с другой – получают доступ к персональным данным украинцев. Украинские СМИ то и дело не успевают отслеживать, как одна за другой компании с российским следом пытаются получить лицензии на букмекерскую деятельность или работу онлайн-казино в Украине. И получают.

Так было с российским букмекером 1xBet, которому Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензии уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, и оставила так было с российским букмекером 1xBet, которому России в Украину, и наложил санкции 10 марта 2023 года за его связь с российским бизнесом.

Однако одному россиянину удается все это время оставаться незамеченным украинскими властями и правоохранительными органами и успешно развивать свой игорный бизнес под брендом Cosmolot в нашей стране. Более того, 40-летний гражданин РФ Сергей Токарев удачно мимикрировал под «успешного украинского IT-бизнесмена», которому пожимают руку в украинском правительстве. Как ему это удалось, Osint Global рассказывает в развернутом расследовании.

Как Токарев вел незаконный, но очень прибыльный бизнес в России

Родившийся в Москве Сергей Токарев, окончивший Московский гуманитарный университет, вместе со своим другом Рустамом Гильфановым в 2001 году основал в РФ компанию Globo-Tech (Playson), производившую программное обеспечение для онлайн-казино и игровых автоматов (слотов). Бизнес-модель была такова: копировали игры известных зарубежных производителей, в частности, компаний Novomatic и NetEnt, и продавали их как собственный продукт.

Позже Токарев с Гильфановым решили сами заняться игорным бизнесом и запустили ряд онлайн-казино Va-Bank, Vulkan Deluxe, BestVulkan, BestForPlay и Geiminator. Увидев, как легко это приносит деньги, они создали партнерскую программу, сначала известную как GGS Affiliates, а позже переименованную в Lucky Partners. Она позволяла любому веб-мастеру открыть и управлять собственным незаконным онлайн веб-казино, используя пиратское программное обеспечение, предоставляемое Токаревым и Гильфановым.

Оффшорная регистрация и отсутствие необходимости соблюдать лицензионные соглашения и платить за использование пиратского продукта позволили брендам, входящим в Lucky Partners, демонстрировать колоссальные темпы роста, а Токареву и Гильфанову - занять значительную долю теневого российского рынка онлайн-гемблинга. Были созданы тысячи сайтов, через которые ежедневно проходили огромные деньги.

Наблюдая рост прибыли, в компании стали думать о очищении своей репутации. Не прекращая пиратскую деятельность, Сергей Токарев и Рустам Гильфанов решили одновременно запустить несколько легальных бизнесов. В результате на рынке появились такие относительно белые бренды, как Joy Casino, Casino-X и Pokerdom. В этот раз бренды использовали легальный контент от Microgaming, NetEnt и других поставщиков (в том числе и «законной» части Playson) и управлялись зарегистрированной на Кипре компанией Darklace Ltd с лицензией Curacao license of Pomadorro N.V.

Несмотря на официальный запрет в РФ на игорную деятельность, Токареву и Гильфанову удавалось обходить запрет Роскомнадзора путем регулярных созданий «зеркал» своих сайтов (обычная практика для черного рынка азартных игр). В то же время активное содействие работе запрещенных Роскомнадзором гемблинговых сайтов Вулкан, CasinoX и Joycasino обеспечивал провайдер «Ростелеком». С 2010 по 2013 год миноритарным акционером провайдера был российский олигарх Константин Малофеев, который, по данным СМИ, предоставлял доступ пользователям к сайтам Токарева и Гильфанова. В обмен на что – неизвестно.

В 2012 году Сергей Токарев решил переехать в Киев, где продолжил развивать свои теневые игровые проекты. Офис IT-компании Lucky Labs в Киеве по улице Краковской 3 официально занимался классической разработкой программного обеспечения для бизнеса. А вот неофициально здесь активно администрировалась работа нелегальных российских сайтов онлайн-казино в Украине, что несмотря на риски в связи с законным запретом, приносило огромные доходы. Вероятно, именно они помогли Токареву отбиться от внимания правоохранителей к его деятельности, а впоследствии и от санкций.

Обвинение Токарева в финансировании терроризма на Донбассе

Сначала в октябре 2015 года деятельностью Токарева заинтересовались налоговики. Они провели обыск в офисе Lucky Labs по делу о неуплате налогов. В 2016 году деятельностью компании заинтересовалась уже СБУ, результатом чего стал еще один обыск уже по делу об организации нелегального игорного онлайн-бизнеса и… финансировании терроризма «ДНР» и ЛНР». Как говорится в постановлении Шевченковским районным судом г. Киева от 21 апреля 2017 года, с начала 2014 года группа компаний, работавших под брендом «Lucky-Labs» в офисе по ул. Краковской, 3, ООО «Айти Ресерч», ООО «Софт Солюшнс», ООО «Клауд Тим», ООО «Клок Саппорт», ООО «Онлайн Девелопментс», ООО «Диджитал Продакшн», ООО «Айти Компани», ООО « Айт; ООО "Компания М Айты", ООО "Клок Саппорт", ООО "Онлайн Девелопментс" и ООО "Диджитал Продакшн" осуществляли технологическую поддержку работы онлайн-казино в Украине на сайтах casino-x. com, pokerdom.com, joycasino.com, slotobar.com, va-bank.net vulkandeluxe.com и azartplay.co.

”Действуя по предварительному сговору с неустановленными участниками террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», эти компании наладили механизм финансового обеспечения деятельности указанных незаконных террористических организаций путем перечисления на неподконтрольные Украине территории Донецкой, Луганской областей и АР Крым, денежных средств в особо крупных размерах , под видом выигрышей в онлайн-казино, с использованием инструментов электронных денег – платежных систем «Сбербанконлайн», «Промсвязьбанк», WebMoney, monetaru, «Альфа-Клик», «Интеркасса», «QIWI», «Яндекс деньги», «Ukash », оффшорных компаний и ряда фиктивных субъектов хозяйствования, уплачивающих платежи в бюджеты так называемых «ДНР» и «ЛНР», - говорится в определении суда.

История тогда была довольно шумная, однако, как это часто бывает, уголовное производство по итогу удалось «замять» тем, что осудили подставного за хранение оружия, которое нашли во время обысков. Однако это все равно не спасло Сергея Токарева от попадания в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины того же 2016 года: тогда на Токарева наложили ряд ограничений, включая блокирование всех активов.

Причиной этого, кроме финансирования террористов на Донбассе, стали, как пишет «РБК-Украина», поддержка Токаревым "антимайдана" в 2014 году, а также регулярное посещение аннексированного Крыма в обход установленного порядка делать это через украинские пункты перехода - Токарев регулярно летал самолетом РФ в Крым.

Более того, в 2018 году в сети «просочилась» информация о том, что Сергей Токарев и его партнер Рустам Гильфанов проспонсировали создание и выступили продюсерами документального фильма «Ополченцы», воспевающего боевиков «ДНР» и «ЛНР».

Дружба гражданина России Токарева с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым

Однако, в мае 2020 года, несмотря ни на что, Президент Украины Владимир Зеленский своим указом снял санкции с гражданина РФ Сергея Токарева. За месяц до этого, как указано в Instagram самого Токарева, он вошел в жюри конкурса проектов по поддержке бизнеса в период пандемии коронавируса, организованного Министерством цифровой трансформации, и объявил о том, что внес вклад в размере 1 млн грн в призовой фонд. Уже тогда министр Михаил Федоров не видел ничего плохого в том, чтобы брать деньги у подсанкционного россиянина.

Помочь подписью президента под снятием санкций с Токарева ему мог не только Михаил Федоров, но и предположительно Ростислав Шурма, заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака. Мобильный номер Токарева в приложении GetContact, демонстрирующий, как человек подписан в телефонных книгах абонентов, значится тег «Сергей от Ростислава ОП». Еще одна связь, которая, вероятно, могла помочь Токареву получить снисхождение украинской власти, - это юрист Иван Лищина, который в 2015 году был представителем компании Phoenix Holdings ltd Сергея Токарева, а затем, с 2016 по 2021 год, был правительственным уполномоченным по правам человека в Европейском суде, а с 2021 года - советник министра юстиции Украины.

После снятия санкций началось активное отбеливание россиянина Токарева в украинском информационном пространстве: теперь он представлен в медиа в амплуа легального IT-бизнесмена, мецената, инвестора и патриота Украины.

Lucky Labs после скандала с «Л/ДНР» постепенно свернул свою деятельность: многие компании ликвидировали, некоторые – переименовали, а в офисе на Краковской 3 теперь находится коммуникационный хаб «Экономика» и редакция издания Delo.ua, недавно купленные одним из бывших партнеров Токарева. по российскому казино «Вулкан» Максимом Криппой, о чем идет речь в расследовании Osint Global.

Закрыв «старую» историю, Токарев создал новую IT-компанию ReFace, основал инвестиционный фонд Roosh, а затем – IT-университет SET University. И уже в этой роли стал инвестором в государственный проект Министерства цифровой трансформации «Действие City», чем, пожалуй, и обеспечил себе благосклонность и содействие вице-премьер-министру Михаилу Федорову. Настолько сильное, что ради Токарева Федоров пошел на противоречие своим же словам и принципам. Заявляя, что резидентами особого налогового режима для IT-компаний "Действие City" не могут быть компании, связанные с российским бизнесом или среди владельцев которых являются граждане РФ, конкретно для Сергея Токарева он почему-то сделал исключение.

Так, в 2023 году журналистка Соня Кошкина в интервью с Михаилом Федоровым задала ему прямой вопрос – что делает в «Действие City» инвестиционный фонд «Roosh», владельцем которого является гражданин РФ Сергей Токарев. «Это же локальный островок русского мира, зачем он нам здесь?», - спросила журналистка.

Однако Федоров даже не сделал вид, что не в курсе этого с обещанием «разобраться», как это часто делают чиновники в подобных неудобных ситуациях, а, напротив, стал защищать Токарева.

”Что касается этого конкретного человека, то я знаю, что он и университет в Украине запускал, и многие другие проекты, и, насколько я знаю, он более 1,5 года уже добивается украинского гражданства, - ответил он, вызвав удивление журналистки. - Таких людей (россиян, которые пытаются получить украинский паспорт) на самом деле многие выбрали Украину как страну, в которой они хотят жить, но здесь очень важно, чтобы эти люди до этого не работали на нашего врага”.

И вот здесь как раз с этим большие проблемы. И вряд ли Федоров не в курсе их.

Как сегодня связаны онлайн-казино Cosmolot и Сергей Токарев

Для публики сегодня Сергей Токарев – успешный IT-бизнесмен, участвующий в различных конференциях, запускает то прорывное мобильное приложение на базе искусственного интеллекта, то современный университет для айтишников. Однако, основным проектом Токарева в Украине на сегодняшний день остается все тот же суперприбыльный игорный бизнес: не публично, но в тени, Токарев развивает онлайн-казино Cosmolot.

Официально бренд Cosmolot, длительное время до легализации азартных игр в Украине осуществлял свою деятельность нелегально, сегодня работает по лицензии КРАИЛ от 8 февраля 2021 года от имени ООО «Спейсикс», зарегистрированного как раз в мае 2020 года, когда президент Зеленский снял санкции с Сергея Токарева . Директором ООО «Спейсикс» в государственном реестре юридических лиц значится Оксана Ильичева, а конечными бенефициарами – украинец Сергей Потапов и британец немецкого происхождения Арнульф Дамерау.

Конечно, россиянина Сергея Токарева среди учредителей ООО «Спейсикс» нет – было бы глупо «светить» гражданина РФ в проекте, который так отчаянно позиционирует себя едва ли не самым патриотическим бизнесом в Украине. Однако хотя связь Токарева с «Космолотом» всячески скрывают (и, что характерно, никто его не отрицает, несмотря на множество публикаций об этом в СМИ), отыскать его можно.

До того, как получить лицензию на ООО «Спейсикс», сеть онлайн-казино «Космолот» долгие годы работала незаконно, и организовывали ее работу две фирмы – ООО «Лото-Плюс» и ООО «Космолот», связанные между собой сейшельским оффшором LAKI482 LTD, выступающий бенефициаром в обеих фирмах. Связь ООО «Лото-Плюс» с «Космолотом» также прослеживается из-за ряда документов в Едином реестре судебных решений, когда суды рассматривали материалы производств по незаконной деятельности по организации азартных игр. В этих решениях отмечено, что для работы онлайн-казино Космолот использовали программный комплекс CL Loto.

Именно на домен этого программного комплекса lottery-cloud.com, являющегося техническим доменом сети «Космолот», согласно данным IT.happens, следовал трафик из доменов уже известной нам Lucky Labs Сергея Токарева. А обслуживала эти домены, размещая их рекламные баннеры на сайтах Kinogo, HDRezka, Zaycev, Runetki, Dojki и других, Adwise Agency Кирилла Сигиды - партнера Сергея Токарева и одного из руководителей Lucky Labs.

Кстати, Adwise Agency Сигиды обслуживала и домены подсанкционной сети Parimatch, которые размещались на том же сервере, что и «Космолот». Еще один партнер Токарева из инвестиционного фонда Roosh Сергей Карташов через кипрскую компанию WePlay Media Holding Limited был владельцем ООО «Покерматч.ЮА», части холдинга Parimatch, что свидетельствует о том, что по российскому игорному бизнесу в Украине, как бы он по-разному назывался, стоят фактически одни и те же лица, и Сергей Токарев среди них - один из ключевых.

Когда украинское правительство решило легализовать азартные игры, было создано ООО «Спейсикс», оформленное на Сергея Потапова и Арнульфа Дамерау, а ООО «Космолот» передало права на торговую марку Cosmolot этому новому и «чистому» ООО «Спейсикс». Сергей Токарев как гражданин РФ не мог дальше «светиться» в легальном «Космолоте», однако, он продолжает быть реальным владельцем «Космолота», как бы ни пытался скрыть это с помощью введения в 2023 году в бизнес иностранного инвестора Арнульфа Дамерау, которого теперь пытаются сделать «лицом» «Космолота», - на все вопросы правоохранительных органов или украинской общественности Токарев выводит именно Дамерау. Мол, какой российский след, у нас британский инвестор, то и дело рассказывающий о том, как ему важно строить в Украине прозрачный и честный бизнес.

Но все это, как и новости о поставленных компанией Космолот дронах для Вооруженных сил Украины - для публики. Параллельно с этим Сергей Токарев продолжает делать то, что умеет лучше всего – зарабатывать сверхприбыли на незаконных онлайн-казино.

В мае 2023 года Бюро экономической безопасности открыло уголовное производство N72023000500000026 по факту организации азартных игр без лицензии по предварительному сговору должностных лиц ООО «Спейсикс», владеющего сетью «Космолот». Правоохранители установили, что кроме официального сайта «Космолот», на который была получена лицензия, ООО «Спейсикс» администрирует еще множество незаконных сайтов казино под тем же брендом «Космолот», от работы которых предприятие не платит налоги и сборы в государственный бюджет. Учитывая это, 27 октября 2023 года детективы вместе с СБУ провели обыски в офисе «Космолота» на улице Сикорского, 8 в Киеве.

Более того, в действиях должностных лиц ООО «Спейсикс» детективы БЭБ усмотрели попытку легализации денег, полученных преступным путем: «Спейсикс» в период с сентября 2021 по февраль 2022 вывела за границу более 5 млн евро: компания перечислила 2,76 млн евро в адрес британской KYCAID LIMITED за пользование программным обеспечением, которым "Спейсикс" не пользовалась, и еще 2,6 млн евро в адрес британской Splash Technology Ltd., которую, согласно британским реестрам, ликвидировали еще в 2014 году. Таким образом БЕБ видит неуплату должностными лицами «Космолота» налога на прибыль в размере 30 млн 279 тысяч гривен.

Кроме того, с 12 июня 2023 года расследуется еще одно уголовное производство по части 3 статьи 212 УК Украины, в рамках которого установлено, что владельцы и должностные лица ряда предприятий, среди которых ООО «Спейсикс», ООО «Финкит», ООО «Геймдев» и другие, по предварительному сговору, организовали незаконную деятельность ряда подконтрольных юридических и физических лиц, направленную на предоставление услуг по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах организаторам незаконных азартных игр в сети интернет.

Пожалуй, для этого гражданин РФ Сергей Токарев, как говорил о нем его друг министр Михаил Федоров, выбрал Украину как страну, в которой он хочет жить. Однако так ли и выбрал?

«Патриот Украины» Сергей Токарев с российским паспортом

24 августа 2022 года, в День независимости Украины, гражданин страны-агрессора Сергей Токарев на своей странице в Instagram опубликовал пост с поздравлением украинцев. «С днем ​​независимости, самые смелые и свободные люди», - написал он. В посте он также рассказал о проекте «Шествие независимости», организованном его компанией «ReFace» совместно с президентским медиа-проектом United24. «Благодаря искусственному интеллекту можно пройтись по улицам временно оккупированных городом – Донецком, Херсоном, Симферополем, и показать, что они не сами в этой борьбе», – написал Токарев. А 24 февраля 2023 года, в годовщину нападения РФ на Украину, Токарев разошелся на своей странице в благодарностях президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В то же время, «патриот Украины» Сергей Токарев по сегодняшний день продолжает носить паспорт гражданина Российской Федерации и, судя по всему, не собирается от него отказываться. Согласно данным российских реестров, Токарев С.А. имеет действительный паспорт гражданина РФ серии 4516 номер 642315, выданный 4 июля 2016 г. УФМС РФ по городу Москве по району Ломоносовский.

Кроме того, он имеет два действительных биометрических загранпаспорта гражданина РФ: первый серия 76 №5446171 выдана 8 сентября 2021 года, она действительна до 8 сентября 2031 года, и вторая серия 75 №3463670, выдана 19 июля 2016 года, действительна до 2 года.

В РФ Сергей Токарев до сих пор зарегистрирован в городе Волоколамске Московской области, по адресу Носово, 21. По состоянию на 30 января 2024 года он имеет действующий идентификационный номер, подтверждающий выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков РФ.

Согласно расследованию «РБК-Украина», начиная с 2016 года Токарев 172 раза летал в Москву, а оттуда регулярно летал в Симферополь в обход украинской границы.

У РФ у Токарева есть по меньшей мере три квартиры: две в городе Ижевск и одна в Удмуртской области. В сентябре 2021 года он купил машино-место в Москве по адресу 1-ый Красногвардейский проезд, 19 в бизнес-центре «Глаз II» (номер регистрации права собственности 77:01:0004042:11541-77/051/2021-3). То есть вплоть до полномасштабной войны, уже будучи в Киеве приближенным к украинскому правительству IT-бизнесменом, он регулярно приезжал домой в Москву и имел явно жизненные интересы. Продал он это машино-место только в марте 2023 года. Для этого соглашения он оформил доверенность, в которой указал данные своего российского загранпаспорта.

В РФ Сергей Токарев сегодня владеет двумя автомобилями: Lexus GX 470 2005 года выпуска, регистрационный знак У029МТ150, а также Range Rover 2013 года выпуска, регистрационный знак А976ВР777. Еще один автомобиль Audi RS6 Avant 2016 года выпуска мощностью 605 лошадиных сил с номером А028МО99 он продал 8 февраля 2013 года, год спустя после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Здесь следует обратить внимание на регистрационный номер последнего автомобиля. Его серия АМО относится к РФ к правительственным номерам и расшифровывается как Администрация Москвы, а также принадлежат преимущественно работникам мэрии российской столицы. Это выглядит неудивительным в том контексте, что, по данным СМИ, отец Токарева Александр Васильевич Токарев – далеко «не последний человек» в РФ. Он является членом совета Межгосударственного союза городов-героев. Этот орган основан в 2004 году с целью интеграции России, Украины, Беларуси и непризнанной Абхазии на почве «победобеседания», патриотического воспитания и других пророссийских нарративов. Возглавляет эту организацию Павел Бородин – тот самый, которого в расследованиях «ФБК» Алексея Навального о дворце Путина называют человеком, который вместе с Анатолием Чубайсом привел Владимира Путина к власти.

В общем, очень показательно получается: гражданин РФ, отец которого приближен к кремлевской верхушке, находится в тесных отношениях с представителями украинской власти, оказывает поддержку Украине, инвестирует в украинские государственные проекты, а на его родине, где арестуют за пост в интернете с призывом. нет войне», - никакой реакции. Похоже, что бурная деятельность россиянина в Украине устраивает и Кремль, и Офис Президента Украины.