Блог
Home » Блог - osintglobal.com
Блог
Юрій Харон і Михайло Гойхман. Як адепти «русского мира» продовжують мати активи та бізнес в Україні
By Золота Анна | | 0 Comments |
Колишній єпископ Макарівський, вікарій Київської єпархії УПЦ московського патріархату Юрій Харон (Гедеон), що втік до росії, та його бізнес-партнер Михайло Гойхман, що залишається в Україні і по сьогодні, ще в часи режиму Януковича незаконно збудували храм, де регулярно під час богослужінь транслювались проросійські наративи. На сьогодні цей «МАФ» вже знесений, але в Україні залишається ще купа активів Харона та Гойхмана - адептів «русского мира».
Конвертаційний Concord Bank. Як Олена Сосєдка та її сестра відмивали нелегальні гроші та допомагали бізнесу ухилятись від податків 
By Золота Анна | | 0 Comments |
Засновниці ліквідованого Concord Bank Олена та Юлія Сосєдки використовували свій банк для реалізації схем з ухилення українського бізнесу від оподаткування, відмивання нелагальних коштів та заробітку та обслуговуванні наркоторгівлі та незаконного грального бізнесу
Хто в Taryan Towers живе? Як власники квартир в найдорожчому будинку країни легалізовують незаконні прибутки
By Золота Анна | | 0 Comments |
Поки війна забирає життя десятків тисяч людей, лишає ще сотні тисяч без житла, хтось в цей час купує квартири за сотні тисяч доларів в найдорожчому житловому комплексі столиці України — Taryan Towers на Печерську. За останні роки там оселилися Надія Ореховська, Петро Гирич, Тетяна Кіча, Євген Орлов, Лариса Надєєна, Оксана Петльована, Ілля Брехін та Світлана Губар. Хто ці люди і звідки в них гроші на преміальне житло під час війни?
Як «слуга народу» Кирило Нестеренко на схемах із нерухомістю заробив на закордонні відпустки під час війни
By Золота Анна | | 0 Comments |
Народний депутат України Кирило Нестеренко з місячною зарплатою в 55 тисяч гривень живе явно не по кишені: відвідує найдорожчі ресторани Києва, відпочиває в готелях Fairmont, Verholy Relax Park та Шелест і регулярно, незважаючи на війну, їздить відпочивати за кордон. І це — історія не про те, на чому можна економити із зарплатою меншою ніж 1,5 тисячі доларів на місяць, щоб вести такий спосіб життя. Це історія про те, як оперувати «лівими» доходами та при цьому залишатися непоміченим для антикорупційних правоохоронних органів.
Кому при войне жить хорошо. Как украинцы не платят налоги и покупают себе авто за десятки миллионов гривен
By Золота Анна | | 0 Comments |
Під кінець третього року повномасштабної війни рф проти України все частіше в українців виникає дисонанс: поки кожного дня військовослужбовці звертаються по допомогу з придбанням авто для виконання бойових завдань, в українських містах з’являється все більше супердорогих Porsche, BMW, Mercedes, Ferrari, Lamborghini та Rolls-Royce.
Фаворит влади? Як букмекер Favbet Андрія Матюхи залишається присутнім в рф та Білорусі, але уникає при цьому санкцій
By Золота Анна | | 0 Comments |
Один з найпопулярніших сьогодні в Україні букмекерів Favbet колишнього громадянина рф Андрія Матюхи накопичив цілу низку приводів для відкриття проти нього кримінальних проваджень, позбавлення його ліцензій та навіть накладання санкцій. Попри повномасштабну війну рф проти України, Favbet не аннульовує свої торгівельні марки в рф та Білорусі, а в Україні займається мінімізацією податкових зобов’язань перед державою. Однак, поки українська влада інших операторів грального бізнесу притягує за це до відповідальності, бренд Favbet залишається недоторканим.
Бюджетные расточители. Как во время войны члены бездеятельной Центральной избирательно комиссии получают премии и покупают себе недвижимость
By Золота Анна | | 0 Comments |
Члени Центральної виборчої комісії України, яка фактично бездіє під час дії воєнного стану, продовжують отримувати зарплати в 2 рази більші, ніж отримують військовослужбовці, що тримають оборону на фронті. За три роки війни, поки звичайні українці збирають на дрони та зарядні станції захисникам, члени ЦВК Павло Любченко, Олег Діденко, Олександра Кармаза, Сергій Пустовій та Сергій Дубовик купили собі квартири, автомобілі, земельні ділянки та вклались в цінні папери.
Від ОПГ 90-х до головного фінрозвідника України. Як Ігор Черкаський та його родина відмивають нелегальні мільйонні прибутки
By Золота Анна | | 0 Comments |
З чим боремось, тим і заробляємо. Родина беззмінного вже 10 років голови Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського отримує нелегальні надприбутки у десятки мільйонів гривень щорічно, «прокачуючи» їх через ФОП і не привертаючи до цього особливої уваги правоохоронців. Мільйонні статки, автопарки дорогих елітних автомобілів, колекції творів мистецтва при заробітній платі у декілька десятків тисяч гривень на місяць — перший дзвоник, який вже багато років сигналізує антикорупційним органам, що тут необхідна перевірка.
Андрій Гудзь. Як підлеглий Кличка роздає за безцінь комунальне майно, збагачуючи своє оточення квартирами
By Золота Анна | | 0 Comments |
Понад 600 млн грн збитків бюджету Києва міг нанести за 10 років свого перебування на посаді начальника Департаменту комунальної власності міста Києва Андрій Гудзь. Такі суми нараховані слідчими в рамках одразу шести кримінальних проваджень, в яких підозрюваним проходить Гудзь. Тим часом чиновник КМДА із більш, ніж скромною зарплатнею за ці роки розжився великим маєтком під Києвом, а його родичі, також не маючи для того відповідних прибутків, здобули нерухомості на сотні тисяч доларів. На чому ж збагачується багаторічний підлеглий Віталія Кличка Андрій Гудзь?