Передел сфер влияния после введения санкций
Разворованные миллиарды Минобороны
Крымская схема на Одесском припортовом
Арестованные деньги режима Януковича
После наложения в марте 2023 санкций на международный холдинг Parimatch в Украине в компании начался передел сфер влияния. По информации источников в холдинге, в ближайшее время готовится соглашение о передаче примерно трети акций Parimatch группе людей, имеющих сомнительную репутацию. В холдинге подозревают, что потенциальные новые владельцы таким образом хотят изнутри разделить компанию в интересах третьих лиц. Osint Global разбиралось, что происходит с некогда самым крупным украинским букмекером и кто может стать его новым крупным акционером.
По информации на сегодняшний день, основатель Parimatch и его мажоритарный акционер Эдуард Швиндлерман намерен передать половину своих акций (а это примерно 35% акций всего холдинга) Александру Мельничуку, Владиславу Клищару и Александру Беляеву. Речь идет именно о передаче, а не продаже акций. По условиям соглашения, Мельничук и Клищар обещают Швиндлерману решить вопрос со снятием санкций с Parimatch в Украину и возвращение компании на украинский рынок.
Однако в самом холдинге опасаются этого соглашения и подозревают, что, учитывая, кто стоит за потенциальным новым крупным акционером холдинга, дело пахнет большой аферой.
Активно лоббирует это соглашение и убеждает Швиндлермана пойти на него Максим Ляшко, нынешний генеральный директор холдинга Parimatch. В структурах холдинга он работает с 2016 года: был директором ООО КП-Реклама, которое было операционной компанией Parimatch, на счета которой поступали финансы от операторов терминалов платежных систем с транзитом на виртуальные счета игроков. В 2016 году Ляшко возглавил юридическую команду холдинга Parimatch, а в 2018 году стал партнёром холдинга. С 2021 года он также является СЕО и членом наблюдательного совета Parimatch Tech.
Приобрести часть основателя Parimatch Эдуарда Швиндлермана изъявили желание Владислав Клищар и Александр Мельничук. Работникам Parimatch они представлялись сотрудниками ЦРУ и сотрудниками европейских спецслужб. В то же время, акционерам Parimatch они были представлены как инвесторы со связями в правительствах США, Европы и Украины. В открытом доступе информации об Александре Мельничуке практически нет, в результате анализа данных открытых государственных реестров можно сделать вывод, что этот человек ведет максимально скрытный образ жизни. Начиная с 2015 отсутствует какая-либо информация об официальном трудоустройстве Александра Мельничука в Украине, однако, по некоторым данным, он представляется как сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Александр Мельничук имеет регистрацию в Чехии по адресу: Libocká 698/40a, Praha, 16200, Česká republika. Используя этот адрес регистрации в июне 2022 года, Мельничук стал соучредителем чешского предприятия ILS INVESTMENT GROUP .r.o., занимающегося арендой недвижимости, посредничеством в торговле, консультированием и предоставлением технических услуг.
Кроме Мельничука соучредителями этой компании, согласно чешскому реестру юридических лиц, в равных долях с ним есть уроженец Кривого Рога Александр Беляев и Владислав Клищар из Белой Церкви, который также имеет регистрацию в чешском городе Брно. Сопровождает деятельность Клещара, Мельничука и Беляева чешский адвокат Petr Vališ.
Разворованные миллиарды Минобороны
Второй партнер Александра Мельничука по чешскому ILS INVESTMENT GROUP s.r.o. Владислав Клищар оказался еще более интересным персонажем. С 2007 по 2012 год он был официальным помощником народного депутата от Партии регионов Александра Едина. С 2013 по 2014 год Клищар работал в ”Укрпочте” заместителем председателя аппарата по вопросам деятельности филиалов.
Согласно данным Реестра юридических лиц Словакии, в период с декабря 2022 по сентябрь 2023 Владислав Клищар был членом наблюдательного совета словацкой компании SEVOTECH, которая является фигурантом громкого дела по хищению денег Министерства обороны Украины.
Как говорится в расследовании издания Hromadske, в октябре 2022 года Минобороны Украины заключило контракт на закупку 100 тысяч артиллерийских мин с компанией Львовский арсенал. И, в свою очередь, за несколько месяцев до этого заключила договор на поставку 100 тысяч мин на сумму 1,5 млрд грн со словацкой компанией Sevotech. Обе в схеме играли роль ”прокладок”, поскольку за ними стояла хорватская компания WDG promet, созданная как раз под соглашение в августе 2022 года. Ее основатель, директор и единственный работник – Матиас Зубак, сын известного торговца оружием Звонка Зубака, который в свое время стал известен тем, что поставлял оружие в Хорватию в обход эмбарго ООН.
Конечным поставщиком товара в этой цепочке компаний выступал хорватский завод Elmech Sintermak, однако позже он вышел из соглашения из-за неуплаты денег, которые потерялись на пути к нему от Минобороны Украины. Министерство перечислило 1,34 млрд грн Львовскому арсеналу 17 ноября 2022 года. 25 ноября и 12 декабря Львовский арсенал перечислил двумя платежами 3,6 млн долларов и 9,14 млн евро компании Sevotech. Именно в это время Владислав Клищар стал членом наблюдательного совета этой компании, после чего деньги дальше по цепочке уже никуда не ушли. Якобы WDG promet и Sevotech решили купить боеприпасы у других компаний в Болгарии и Камбодже, однако до сих пор, уже через год, поставки так и не были выполнены.
Супруга Владислава Клещара Наталья Минская, является гражданкой РФ и жительницей Москвы. Согласно данным украинского реестра судебных решений, с 2011 по 2014 год Клищар и Минска официально были замужем и в 2014 году развелись. Хотя, судя по всему, этот развод был фиктивным, поскольку до сих пор Владислав Клищар и Наталья Минска вероятно живут вместе и продолжают быть парой, судя со страницы Минской в социальной сети Facebook.
По данным российского Единого государственного реестра недвижимости, Наталья Минска имела в своей собственности земельный участок и половину дома в Московской области, и сегодня является владелицей двух квартир и гаража в Москве. С 2003 по 2018 год она была зарегистрирована в РФ предпринимателем и занималась арендой и управлением жилым недвижимым имуществом.
Крымская схема на Одесском припортовом
Сын Владислава Клищара и Наталии Минской, 29-летний Леонид Клищар, по состоянию на 2018 год работал в ООО ”Агро Газ Трейдинг”, которое фигурировало в громкой преступной схеме хищения бюджетных средств Одесского припортового завода, в которой обвиняют бывшего , который работал в ”Укрпочте” в тот же период времени, что и Владислав Клищар, где они, вероятно, могли познакомиться и наладить отношения для дальнейшего сотрудничества.
В этой схеме также фигурировал Павел Присяжнюк, который с сентября 2020 по март 2021 совместно с Владиславом Клищаром входил в состав основателей компании EPI Group s.r.o. Вместе с Дмитрием Сенниченко Присяжнюка объявлен в розыск Национальным антикоррупционным бюро по делу о завладении средствами АО ”Одесский припортовый завод” и АО ”Объединенная горно-химическая компания”.
”НАБУ и САП установили, что в октябре 2020 года организатор преступного объединения (вероятно Дмитрий Сенниченко — ред.) добился назначения ”лояльного” и.о. директора АО ”ОГХК” (вероятно, Артура Сомова – ред.). Тот, со своей стороны, во исполнение указаний ”сверху” в течение 2020–2021 годов от имени госпредприятия умышленно заключил четыре контракта по продаже сырья титана (ильменитового концентрата) с подконтрольным советнику главы ФГИУ чешской компанией по заниженным ценам. Этот товар затем перепродали по рыночным ценам. Как установило следствие, ильменитовый концентрат был поставлен предприятиям России и на территорию временно оккупированного Крыма», — говорится в сообщении НАБУ.
Чешскими компаниями, которые получили товар и перепродали его в оккупированный Крым компании ”Юкрейниан Кемикал Продактс” — титановый завод олигарха Дмитрий Фирташ — оказались, как выяснили журналисты, Belanto trade s.r.o. и EPI Group s.r.o., где учредителями на тот момент выступали Владислав Клищар и Павел Присяжнюк, а директором EPI Group s.r.o. до середины 2022 года был Леонид Клищар, сын Владислава Клищара.
Согласно расследованию, в этой схеме с участием Фирташа Павел Присяжнюк якобы являлся ключевым гарантом договоренностей, он обозначен как человек из обоймы заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы и его брата Сергея Кривого. Кроме того, в вышеупомянутых фрагментах допроса свидетеля по делу махинаций ОПЗ Павел Присяжнюк аналогично упоминается как человек из Офиса Президента, которого поставили заниматься экономическими вопросами.
Арестованные деньги режима Януковича
Однако, и это еще далеко не все, что известно о потенциальном новом акционере Parimatch Владиславе Клищаре. Интересная история осталась в архивах уголовного производства с 2017 года по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами МВД Украины, в котором основным фигурантом проходил Сергей Лекарь, бывший глава аппарата МВД времен президентства Януковича и экс-замминистра внутренних дел Виталия Захарченко. Из этой истории следует, что связь Владислава Клищара с Партией регионов, как выяснилось, была гораздо более тесной, чем просто роль официального помощника одного из народных депутатов-регионалов.
Врач обвинялся в причастности к поставке из России спецсредств, в частности свето-шумовых и газовых гранат, которые применяли для разгона активистов Евромайдана в Киеве 18-20 февраля 2014 года.
В квартире Врача в центре Киева на улице Льва Толстого в результате обыска правоохранители изъяли более 3 млн долларов США, 870 тысяч евро и 3 млн 178 тысяч гривен, а также серебряные и золотые слитки и наложили на них арест. Следствие пыталось установить происхождение этих денег, а Лекарь в свою очередь всячески пытался убедить следствие, что деньги законны.
И помогать ему в этом стал Владислав Клищар, его друг Александр Шпак, владелец ресторана ”Антверпен”, председатель общественной организации ”Комитет содействия правоохранительным органам Украины” и собственно доверенное лицо Сергея Лекаря, а также Семен Юфа — известный аферист с богатой криминальной историей. -их годах, фигурант десятков уголовных дел о мошенничестве, отмывании и легализации денег, неуплате налогов, основатель финансовой пирамиды ”Кооператив Меркурий”, которая на десятках тысяч доверчивых украинцев заработала сотни миллионов долларов.
Все трое выступили свидетелями в уголовном производстве и убеждали следствие, что деньги, найденные у Врача, принадлежат им. В частности, Клищар и Юфа указывали, что передали на хранение свои деньги Александру Шпаку, а тот, в свою очередь, Сергею Лекарю. К примеру, по показаниям Клищара, он якобы передал Шпаку 290 тысяч евро, вырученные его матерью от продажи в 2014 году недвижимости в Киеве.
Скворец же, в свою очередь, оправдывал наличие у него денег выданной ему инвестицией в размере 9,2 млн. чешских крон компанией «Lion International Trading Company», и пытался подтвердить это не договорами, а письмом от этой компании. Однако следствие в результате своей проверки пришло к выводу о сомнительности возможности ”Lion International Trading Company” выдавать такие инвестиции частным лицам. Более того, как выяснилось, владельцем части 50% этой чешской компании в тот момент был Клищар Владислав Леонидович.
В результате обнаружения этого, а также после получения данных о доходах трех свидетелей, которые в сумме составили сумму в 10 раз меньше найденной у Врача, свидетельские показания по данному уголовному производству прокуратура трактовала как ложные. То есть фактически действия Владислава Клищара и его подельников были признаны попыткой обмануть следствие и способствовать уклонению экс-топ-чиновника МВД времен Януковича от ответственности.
Продуктом дружбы Владислава Клищара и вышеупомянутых Александра Шпака и Семена Юфы стал также вывод из госсобственности стратегического государственного предприятия и завладение им. Речь идет о Белоцерковском заводе резиновых технических изделий. С 2016 года Владислав Клищар был директором этого предприятия, которое в 2018 году с 244-й попытки было продано Фондом госимущества по стартовой цене 1,28 млн грн компании ”Альфа Экология”, где владельцами части в 50% является тот же Александр Шпак и его дочь, которую сразу же назначили директором завода своего друга Семена Юфу. Почему было 243 неудачных попытки купить завод, и почему в 244 раз компании друга и бизнес-партнера Клищара удалось купить завод за смешные деньги — история умалчивает.
Разбой в центре Киева
Кроме связей с РФ, хищений денег на госпредприятиях и оборонных заказах, семья Клищар имеет также богатую криминальную историю. По данным, полученным из закрытого графа Единого реестра судебных решений, Леонид Клищар и его отец Владислав Клишар в 2015 году проходили фигурантами уголовного производства по факту дерзкого разбоя в центре Киева.
Как установило тогда следствие, 29 декабря 2015 года около 20:30 они, находясь в автомобиле Range Rover черного цвета с государственным номером АА4226ЕС, остановились на светофоре на улице Протасов Яр, вышли из автомобиля, подошли к стоявшему за ними автомобилю Daewoo Lanos. выбили заднее правое окно и переднее водительское, поставили на водителя ”Ланоса” предмет, похожий на автомат, и угнали из салона авто сумку с деньгами, после чего сели в Range Rover и поехали в сторону Соломенской площади. В сумке, по данным правоохранителей, было 70 тысяч долларов, которые потерпевший одолжил у своего товарища и вез домой.
В результате плана ”Перехват” автомобиль патрульной полиции догнал авто Клещаров, которые, бросив машину, скрылись с сумкой денег. В сентябре 2016 года в квартире Клещаров на улице Стадионной был проведен обыск, где похищенный, согласно данным из судебных решений, был найден и возвращен потерпевшему. Однако дальнейшая судьба уголовного производства, а также то, какое наказание понесли грабители и подверглись ли его, неизвестно — приговоров суда или постановлений о закрытии данного дела найти не удалось.
Что будет с Parimatch?
Зачем данным людям доля в Parimatch? Ответ на этот вопрос может скрываться у сына Владислава Клищара Леонида. Согласно тегам программы GetContact, которая демонстрирует, как пользователь подписан в телефонных книгах других абонентов, мобильный номер Леонида Клищара кроме того, что ассоциирован с пребыванием или деятельностью в столице Чехии, также ассоциирован с координированием, кураторством и, вероятно, запуском офисов Украинской национальной лотереи” (УНЛ), а также ”Спортлото”.
Учитывая, что месяц назад председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетьманцев инициировал законопроект №10101, согласно которому предлагается предоставить лотерейным компаниям льготу на получение лицензии на букмекерскую деятельность и работу казино в 10-кратном размере (19,8 млн грн в год вместо 1 ти млн грн), выглядит вероятным намерение лотерейщиков получить базу данных игроков, а также весь необходимый софт для работы букмекера уже ”умершего” Parimatch для вхождения на рынок азартных игр.
Такую версию всерьез рассматривают в той части Parimatch, которая видит в предстоящем соглашении Швиндлермана и Мельничука-Клещара-Беляева вероятную
аферу: после вхождения в Parimatch эти люди могут просто бросить основателя холдинга, и вместо выполнения своих обязательств вывести необходимые базы в УНЛ и Спортлото.
А учитывая прошлое этой группы людей, их репутацию, участие в коррупционных схемах, фигурирование в ряде уголовных производств, а также связи с РФ и экс-функционерами Партии регионов, эта версия выглядит вполне вероятной.
По информации некоторых акционеров Parimatch, известно, что в ходе переговоров со Швиндлерманом Мельничук, Клищар и Беляев отметили, что с их стороны в соглашение войдет компания SARN Energy — именно ее в лице заместителя председателя Армена Агасаряна предлагается сделать формальным владельцем акций.
Неудивительно, но эта компания оставила много следов той же Чехии, где особенно активны Владислав Клищар и его напарники. По данным чешских СМИ, американская компания SARN, позиционирующая себя консалтинговой фирмой, якобы имеющей связи с американской администрацией и способная пролоббировать любой вопрос бизнеса в США, успела обмануть немало чешских бизнесменов.
В частности, СМИ отмечают, что бизнесмен чешско-армянского происхождения Армен Агасарян (также представляется Арменом Агасом) из SARN Energy обещал обеспечить новые бизнес-возможности для чешской группы CSG — для радаров производства Retia или бронемашин Pandur производства TDV — но так и не сделал этого. И, не выполнив часть своего соглашения, SARN потребовала у CSG деньги за свои консультационные услуги. Те в ответ попросили задокументировать, какие услуги SARN предоставила для CSG, однако в SARN отказались это делать, начав в ответ лишь угрожать, и, видимо, для большего давления подали иск в гражданский суд штата Делавер.
В сообщениях СМИ отмечается, что такие случаи у SARN не единичны, а это скорее системное явление, когда американская компания таким образом требует деньги у европейского бизнеса. Чешское издание Parlamentnilisty пишет, что таким образом SARN Energy даже пытались шантажировать словацкое государство после дела с мошеннической приобретенными акциями Transpetrol.
Выходит, что в Parimatch сегодня вполне оправданно не доверяют своему CEO Максиму Ляшко, пытающемуся завести в холдинг вероятных мошенников. Сегодня, по словам сотрудников компании, Максим Ляшко уже подготовил всю базу переписи бизнеса, ограничивает партнеров и сотрудников от принятия решений и от получения какой-либо информации, а также оказывает максимальное содействие передаче трети холдинга Владиславу Клищару, Александру Мельничуку и Александру Беляеву.
Продолжение во второй части расследования…