Blog
Home » Blog - osintglobal.com
Blog
Юрій Харон і Михайло Гойхман. Як адепти «русского мира» продовжують мати активи та бізнес в Україні
By Золота Анна | | 0 Comments |
Колишній єпископ Макарівський, вікарій Київської єпархії УПЦ московського патріархату Юрій Харон (Гедеон), що втік до росії, та його бізнес-партнер Михайло Гойхман, що залишається в Україні і по сьогодні, ще в часи режиму Януковича незаконно збудували храм, де регулярно під час богослужінь транслювались проросійські наративи. На сьогодні цей «МАФ» вже знесений, але в Україні залишається ще купа активів Харона та Гойхмана - адептів «русского мира».
Конвертаційний Concord Bank. Як Олена Сосєдка та її сестра відмивали нелегальні гроші та допомагали бізнесу ухилятись від податків 
By Золота Анна | | 0 Comments |
Засновниці ліквідованого Concord Bank Олена та Юлія Сосєдки використовували свій банк для реалізації схем з ухилення українського бізнесу від оподаткування, відмивання нелагальних коштів та заробітку та обслуговуванні наркоторгівлі та незаконного грального бізнесу
Хто в Taryan Towers живе? Як власники квартир в найдорожчому будинку країни легалізовують незаконні прибутки
By Золота Анна | | 0 Comments |
Поки війна забирає життя десятків тисяч людей, лишає ще сотні тисяч без житла, хтось в цей час купує квартири за сотні тисяч доларів в найдорожчому житловому комплексі столиці України — Taryan Towers на Печерську. За останні роки там оселилися Надія Ореховська, Петро Гирич, Тетяна Кіча, Євген Орлов, Лариса Надєєна, Оксана Петльована, Ілля Брехін та Світлана Губар. Хто ці люди і звідки в них гроші на преміальне житло під час війни?
Як «слуга народу» Кирило Нестеренко на схемах із нерухомістю заробив на закордонні відпустки під час війни
By Золота Анна | | 0 Comments |
Народний депутат України Кирило Нестеренко з місячною зарплатою в 55 тисяч гривень живе явно не по кишені: відвідує найдорожчі ресторани Києва, відпочиває в готелях Fairmont, Verholy Relax Park та Шелест і регулярно, незважаючи на війну, їздить відпочивати за кордон. І це — історія не про те, на чому можна економити із зарплатою меншою ніж 1,5 тисячі доларів на місяць, щоб вести такий спосіб життя. Це історія про те, як оперувати «лівими» доходами та при цьому залишатися непоміченим для антикорупційних правоохоронних органів.
Кому при війні жити добре. Як українці не сплачують податки та купують собі авто за десятки мільйонів гривень
By Золота Анна | | 0 Comments |
Під кінець третього року повномасштабної війни рф проти України все частіше в українців виникає дисонанс: поки кожного дня військовослужбовці звертаються по допомогу з придбанням авто для виконання бойових завдань, в українських містах з’являється все більше супердорогих Porsche, BMW, Mercedes, Ferrari, Lamborghini та Rolls-Royce.
The Government’s Favorite? How Bookmaker Favbet, Owned by Andrii Matiukha, Remains Present in Russia and Belarus While Avoiding Sanctions
By Золота Анна | | 0 Comments |
One of the most popular bookmakers in Ukraine today, Favbet — owned by former Russian citizen Andrii Matiukha — has accumulated numerous grounds for criminal investigations, license revocation, and even sanctions. Despite russia’s full-scale war against Ukraine, Favbet has not annulled its trademarks in russia and Belarus while actively minimizing its tax obligations in Ukraine. However, while the Ukrainian authorities hold other gambling operators accountable for similar actions, the Favbet brand remains untouchable.
Бюджетні марнотрати. Як під час війни члени бездіяльної Центральної виборчої комісії отримують премії та купують собі нерухомість 
By Золота Анна | | 0 Comments |
Члени Центральної виборчої комісії України, яка фактично бездіє під час дії воєнного стану, продовжують отримувати зарплати в 2 рази більші, ніж отримують військовослужбовці, що тримають оборону на фронті. За три роки війни, поки звичайні українці збирають на дрони та зарядні станції захисникам, члени ЦВК Павло Любченко, Олег Діденко, Олександра Кармаза, Сергій Пустовій та Сергій Дубовик купили собі квартири, автомобілі, земельні ділянки та вклались в цінні папери.
Від ОПГ 90-х до головного фінрозвідника України. Як Ігор Черкаський та його родина відмивають нелегальні мільйонні прибутки
By Золота Анна | | 0 Comments |
З чим боремось, тим і заробляємо. Родина беззмінного вже 10 років голови Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського отримує нелегальні надприбутки у десятки мільйонів гривень щорічно, «прокачуючи» їх через ФОП і не привертаючи до цього особливої уваги правоохоронців. Мільйонні статки, автопарки дорогих елітних автомобілів, колекції творів мистецтва при заробітній платі у декілька десятків тисяч гривень на місяць — перший дзвоник, який вже багато років сигналізує антикорупційним органам, що тут необхідна перевірка.
Andriy Gudz. How Klitschko’s subordinate gives away municipal property for nothing, enriching his environment with apartments
By Золота Анна | | 0 Comments |
Andriy Hudz may have caused more than UAH 600 million in losses to the Kyiv budget during his 10 years as head of the Kyiv City Department of Communal Property. Investigators have accrued such amounts in six criminal proceedings in which Hudz is a suspect. Meanwhile, the KCSA official with a more than modest salary has acquired a large estate near Kyiv over the years, and his relatives, who also did not have the appropriate income, have acquired real estate worth hundreds of thousands of dollars. How does Vitali Klitschko's longtime subordinate Andrii Hudz enrich himself?
1 2 3 4