Як Токарєв вів незаконний, але дуже прибутковий бізнес у Росії

Обвинувачення Токарєва у фінансуванні тероризму на Донбасі

Дружба громадянина Росії Токарєва з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим

Як сьогодні пов'язані онлайн-казино Cosmolot і Сергій Токарєв

«Патріот України» Сергій Токарєв із російським паспортом

Росіяни регулярно намагаються вийти на український ринок азартних ігор. Як до його легалізації, так і після в українському інтернеті повно російських онлайн-казино, які, з одного боку, заробляють величезні надприбутки, з іншого - отримують доступ до персональних даних українців. Українські ЗМІ раз у раз не встигають відстежувати, як одна за одною компанії з російським слідом намагаються отримати ліцензії на букмекерську діяльність або роботу онлайн-казино в Україні. І отримують.

Так було з російським букмекером 1xBet, якому Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала ліцензії вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і залишила Так было с российским букмекером 1xBet, которому Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензии уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, и наклав санкції 10 березня 2023 року за його зв'язок із російським бізнесом.

Однак, одному росіянину вдається весь цей час залишатися непоміченим українською владою і правоохоронними органами та успішно розвивати свій гральний бізнес під брендом Cosmolot у нашій країні. Ба більше, 40-річний громадянин РФ Сергій Токарєв вдало мімікрував під «успішного українського IT-бізнесмена», якому тиснуть руку в українському уряді. Як йому це вдалося Osint Global розповідає в розгорнутому розслідуванні.

Як Токарєв вів незаконний, але дуже прибутковий бізнес у Росії

Сергій Токарєв, який народився в Москві та закінчив Московський гуманітарний університет, разом зі своїм другом Рустамом Гільфановим 2001 року заснував у РФ компанію Globo-Tech (Playson), що виробляла програмне забезпечення для онлайн-казино та ігрових автоматів (слотів). Бізнес-модель була така: копіювали ігри відомих зарубіжних виробників, зокрема компаній Novomatic і NetEnt, і продавали їх як власний продукт.

Пізніше Токарєв з Гільфановим вирішили самі зайнятися гральним бізнесом і запустили низку онлайн-казино Va-Bank, Vulkan Deluxe, BestVulkan, BestForPlay і Geiminator. Побачивши, як легко це приносить гроші, вони створили партнерську програму, спочатку відому як GGS Affiliates, а пізніше перейменовану в Lucky Partners. Вона давала змогу будь-якому веб-майстру відкрити й керувати власним незаконним онлайн веб-казино, використовуючи піратське програмне забезпечення, що надавалося Токарєвим і Гільфановим.

Офшорна реєстрація та відсутність необхідності дотримуватися ліцензійних угод і платити за використання піратського продукту дали змогу брендам, які входять до Lucky Partners, демонструвати колосальні темпи зростання, а Токарєву і Гільфанову - зайняти значну частку тіньового російського ринку онлайн-гемблінгу. Було створено тисячі сайтів, через які щодня проходили величезні гроші.

Спостерігаючи зростання прибутку, у компанії почали думати над очищенням своєї репутації. Не припиняючи піратської діяльності, Сергій Токарєв і Рустам Гільфанов вирішили одночасно запустити кілька легальних бізнесів. У результаті на ринку з'явилися такі відносно «білі» бренди, як Joy Casino, Casino-X і Pokerdom. Цього разу бренди використовували легальний контент від Microgaming, NetEnt та інших постачальників (зокрема й «законної» частини Playson), і управлялися зареєстрованою на Кіпрі компанією Darklace Ltd із ліцензією Curacao license of Pomadorro N.V.

Незважаючи на офіційну заборону в РФ на гральну діяльність, Токарєву і Гільфанову вдавалося обходити заборону Роскомнагляду шляхом регулярних створінь «дзеркал» своїх сайтів (звичайна практика для чорного ринку азартних ігор). Водночас активне сприяння роботі заборонених Роскомнаглядом гемблінгових сайтів Вулкан, CasinoX і Joycasino забезпечував провайдер «Ростелеком». З 2010 до 2013 року міноритарним акціонером провайдера був російський олігарх Костянтин Малофєєв, який, за даними ЗМІ, надавав доступ користувачам до сайтів Токарєва і Гільфанова. В обмін на що - невідомо.

У 2012 році Сергій Токарєв вирішив переїхати до Києва, де продовжив розвивати свої тіньові гральні проєкти. Офіс IT-компанії Lucky Labs у Києві на вулиці Краківській 3 офіційно займався класичною розробкою програмного забезпечення для бізнесу. А ось неофіційно тут активно адмініструвалася робота нелегальних російських сайтів онлайн-казино в Україні, що, незважаючи на ризики у зв'язку із законною забороною, приносило величезні доходи. Ймовірно, саме вони допомогли Токарєву «відбитися» від уваги правоохоронців до його діяльності, а згодом і від санкцій.

Обвинувачення Токарєва у фінансуванні тероризму на Донбасі

Спочатку в жовтні 2015 року діяльністю Токарєва зацікавилися податківці. Вони провели обшук в офісі Lucky Labs у справі про несплату податків. У 2016 році діяльністю компанії зацікавилася вже СБУ, результатом чого став ще один обшук уже у справі про організацію нелегального грального онлайн-бізнесу та... фінансування тероризму «ДНР» і ЛНР». Як ідеться в постанові Шевченківським районним судом м. Києва від 21 квітня 2017 року, з початку 2014 року група компаній, які працювали під брендом «Lucky-Labs» в офісі по вул. Краківській, 3, а саме ТОВ «Айти Ресерч», ТОВ «Софт Солюшнс», ТОВ «Клауд Тім», ТОВ «Клок Саппорт», ТОВ «Онлайн Девелопментс», ТОВ «Діджитал Продакшн», ТОВ «Айті Компані», ТОВ «Айт; ТОВ «Компанія М Айти», ТОВ «Клок Саппорт», ТОВ «Онлайн Девелопментс» і ТОВ «Діджитал Продакшн» здійснювали технологічну підтримку роботи онлайн-казино в Україні на сайтах casino-x. com, pokerdom.com, joycasino.com, slotobar.com, va-bank.net vulkandeluxe.com та azartplay.co.

”Діючи за попередньою змовою з невстановленими учасниками терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР», ці компанії налагодили механізм фінансового забезпечення діяльності зазначених незаконних терористичних організацій, шляхом перерахування на непідконтрольні Україні території Донецької, Луганської областей та АР Крим, грошових коштів в особливо великих розмірах, під виглядом виграшів в онлайн-казино, з використанням інструментів електронних грошей - платіжних систем «Сбербанконлайн», «Промсвязьбанк», WebMoney, monetaru, «Альфа-Клік», «Інтеркаса», «QIWI», «Яндекс гроші», «Ukash», офшорних компаній та низки фіктивних суб'єктів господарювання, які сплачують платежі до бюджетів так званих «ДНР» і «ЛНР», - ідеться в ухвалі суду.

Історія тоді була досить галаслива, однак, як це часто буває, кримінальне провадження за підсумком вдалося «зам'яти» тим, що засудили підставну особу за зберігання зброї, яку знайшли під час обшуків. Проте, це все одно не врятувало Сергія Токарєва від потрапляння до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони України того ж 2016 року: тоді на Токарєва наклали низку обмежень, включно з блокуванням усіх активів.

Причиною цього, крім фінансування терористів на Донбасі, стали, як пише «РБК-Україна», підтримка Токарєвим “антимайдану” у 2014 році, а також регулярне відвідування анексованого Криму в обхід встановленого порядку робити це через українські пункти переходу - Токарєв регулярно літав літаком із РФ до Криму.

Ба більше, у 2018 році в мережі «просочилася» інформація про те, що Сергій Токарєв і його партнер Рустам Гільфанов проспонсорували створення і виступили продюсерами документального фільму «Ополченці», що оспівує бойовиків «ДНР» і «ЛНР».

Дружба громадянина Росії Токарєва з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим

Однак, у травні 2020 року попри все це Президент України Володимир Зеленський своїм указом зняв санкції з громадянина РФ Сергія Токарєва. За місяць до цього, як вказано в Instagram самого Токарєва, він увійшов до журі конкурсу проєктів із підтримки бізнесу в період пандемії коронавірусу, організованого Міністерством цифрової трансформації, і оголосив про те, що зробив внесок у розмірі 1 млн грн у призовий фонд. Уже тоді міністр Михайло Федоров не бачив нічого поганого в тому, щоб брати гроші в тоді ще підсанкційного росіянина.

Допомогти підписом президента під зняттям санкцій із Токарєва йому міг не тільки Михайло Федоров, а й, імовірно, Ростислав Шурма, заступник глави Офісу президента Андрія Єрмака. Мобільний номер Токарєва в застосунку GetContact, що демонструє, як людина підписана в телефонних книжках абонентів, значиться тег «Сергій від Ростислава ОП». Ще один зв'язок, який, імовірно, міг допомогти Токарєву отримати поблажливість української влади, - це юрист Іван Ліщина, який 2015 року був представником компанії Phoenix Holdings ltd Сергія Токарєва, а потім, із 2016 до 2021 року, був урядовим уповноваженим із прав людини в Європейському суді, а з 2021 року є радником міністра юстиції України.

Після зняття санкцій почалося активне відбілювання росіянина Токарєва в українському інформаційному просторі: тепер він представлений у медіа в амплуа легального IT-бізнесмена, мецената, інвестора і... патріота України.

Lucky Labs після скандалу з «Л/ДНР» поступово згорнув свою діяльність: багато компаній ліквідували, деякі - перейменували, а в офісі на Краківській 3 тепер перебуває комунікаційний хаб «Економіка» і редакція видання Delo.ua, куплені нещодавно одним із колишніх партнерів Токарєва по російському казино «Вулкан» Максимом Криппою, про що йдеться в розслідуванні Osint Global.

Закривши «стару» історію, Токарєв створив нову IT-компанію ReFace, заснував інвестиційний фонд Roosh, а потім - IT-університет SET University. І вже в цій ролі став інвестором у державний проєкт Міністерства цифрової трансформації «Дія City», чим, мабуть, і забезпечив собі прихильність і сприяння віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова. Настільки сильну, що заради Токарєва Федоров пішов на протиріччя своїм же словам і принципам. Заявляючи, що резидентами особливого податкового режиму для IT-компаній «Дія City» не можуть бути компанії, пов'язані з російським бізнесом або серед власників яких є громадяни РФ, конкретно для Сергія Токарєва він чомусь зробив виняток.

Так, у 2023 році журналістка Соня Кошкіна в інтерв'ю з Михайлом Федоровим поставила йому пряме запитання - що робить у «Дія City» інвестиційний фонд «Roosh», власником якого є громадянин РФ Сергій Токарєв. «Це ж локальний острівець «русского мира», навіщо він нам тут?», - запитала журналістка.

Однак Федоров навіть не вдав, що не в курсі цього з обіцянкою «розібратися», як це часто роблять чиновники в подібних незручних ситуаціях, а, навпаки, став захищати Токарєва.

”Що стосується цієї конкретної людини, то, я знаю, що він і університет в Україні запускав, і багато інших проєктів, і, наскільки я знаю, він понад 1,5 року вже домагається українського громадянства, - відповів він, викликавши здивування журналістки. - Таких людей (росіян, які намагаються отримати український паспорт) насправді багато, хто вибрав Україну як країну, в якій вони хочуть жити, але тут дуже важливо, щоб ці люди до цього не працювали на нашого ворога”.

І ось тут якраз із цим великі проблеми. І навряд чи Федоров не в курсі їх.

Як сьогодні пов'язані онлайн-казино Cosmolot і Сергій Токарєв

Для публіки сьогодні Сергій Токарєв - успішний IT-бізнесмен, який бере участь у різних конференціях, запускає то проривний мобільний додаток на базі штучного інтелекту, то сучасний університет для айтішників. Однак, основним проєктом Токарєва в Україні на сьогодні залишається все той же суперприбутковий гральний бізнес: не публічно, але в тіні, Токарєв розвиває онлайн-казино Cosmolot.

Офіційно бренд Cosmolot, який тривалий час до легалізації азартних ігор в Україні здійснював свою діяльність нелегально, сьогодні працює за ліцензією КРАІЛ від 8 лютого 2021 року від імені ТОВ «Спейсікс», зареєстрованого якраз у травні 2020 року, коли президент Зеленський зняв санкції з Сергія Токарєва. Директором ТОВ «Спейсікс» у державному реєстрі юридичних осіб значиться Оксана Іллічева, а кінцевими бенефіціарами - українець Сергій Потапов і британець німецького походження Арнульф Дамерау.

Звісно, росіянина Сергія Токарєва серед засновників ТОВ «Спейсікс» немає - було б нерозумно «світити» громадянина РФ у проєкті, який так відчайдушно позиціонує себе чи не найпатріотичнішим бізнесом в Україні. Однак, хоч зв'язок Токарєва з «Космолотом» всіляко приховують (і, що характерно, ніхто його не заперечує, незважаючи на безліч публікацій про це в ЗМІ), відшукати його можна.

До того, як отримати ліцензію на ТОВ «Спейсікс», мережа онлайн-казино «Космолот» довгі роки працювала незаконно, і організовували її роботу дві фірми - ТОВ «Лото-Плюс» і ТОВ «Космолот», пов'язані між собою сейшельським офшором LAKI482 LTD, який виступає бенефіціаром в обох фірмах. Зв'язок ТОВ «Лото-Плюс» із «Космолотом» також простежується через низка документів у Єдиному реєстрі судових рішень, коли суди розглядали матеріали проваджень щодо незаконної діяльності з організації азартних ігор. У цих рішеннях зазначено, що для роботи онлайн-казино «Космолот» використовували програмний комплекс CL Loto.

Саме на домен цього програмного комплексу lottery-cloud.com, що є технічним доменом мережі «Космолот», згідно з за данними IT.happens, прямував трафік із доменів уже відомої нам Lucky Labs Сергія Токарєва. А обслуговувала ці домени, розміщуючи їхні рекламні банери на сайтах Kinogo, HDRezka, Zaycev, Runetki, Dojki та інших, Adwise Agency Кирила Сігіди - партнера Сергія Токарєва та одного з керівників Lucky Labs.

До речі, Adwise Agency Сігіди обслуговувала і домени мережі підсанкційної сьогодні Parimatch, які розміщувалися на тому ж сервері, що і «Космолот». Ще один партнер Токарєва з інвестиційного фонду Roosh Сергій Карташов через кіпрську компанію WePlay Media Holding Limited був власником ТОВ «Покерматч.ЮА», частини холдингу Parimatch, що свідчить про те, що за російським гральним бізнесом в Україні, хоч би як він по-різному називався, стоять фактично одні й ті ж самі особи, і Сергій Токарєв серед них - один із ключових.

Коли ж український уряд вирішив легалізувати азартні ігри, було створено ТОВ «Спейсікс», оформлене на Сергія Потапова та Арнульфа Дамерау, а ТОВ «Космолот» передало права на торговельну марку Cosmolot цьому новому і «чистому» ТОВ «Спейсікс». Сергій Токарєв як громадянин РФ не міг далі «світитися» в легальному «Космолоті», однак, він продовжує бути реальним власником «Космолоту», хоч як би намагався приховати це за допомогою введення у 2023 році у бізнес іноземного інвестора Арнульфа Дамерау, якого тепер намагаються зробити «обличчям» «Космолота», - на всі запитання правоохоронних органів чи української громадськості Токарєв виводить відповідати саме Дамерау. Мовляв, який російський слід, у нас британський інвестор, який раз у раз розповідає про те, як йому важливо будувати в Україні прозорий і чесний бізнес.

Але все це, як і новини про поставлені компанією «Космолот» дрони для Збройних сил України - для публіки. Паралельно з цим Сергій Токарєв продовжує робити те, що вміє найкраще - заробляти надприбутки на незаконних онлайн-казино.

У травні 2023 року Бюро економічної безпеки відкрило кримінальне провадження N72023000500000026 за фактом організації азартних ігор без ліцензії за попередньою змовою службових осіб ТОВ «Спейсікс», що володіє мережею «Космолот». Правоохоронці встановили, що крім офіційного сайту «Космолот», на який було отримано ліцензію, ТОВ «Спейсікс» адмініструє ще безліч незаконних сайтів казино під тим самим брендом «Космолот», від роботи яких підприємство не сплачує податки і збори до державного бюджету. Зважаючи на це, 27 жовтня 2023 року детективи разом із СБУ провели обшуки в офісі «Космолоту» на вулиці Сікорського, 8 у Києві.

Ба більше, у діях посадових осіб ТОВ «Спейсікс» детективи БЕБ угледіли спробу легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом: «Спейсікс» у період із вересня 2021 року до лютого 2022 року вивела за кордон понад 5 млн євро: компанія перерахувала 2,76 млн євро на адресу британської KYCAID LIMITED за користування програмним забезпеченням, яким “Спейсікс” не користувалася, та ще 2,6 млн євро на адресу британської Splash Technology Ltd., яку, згідно з британськими реєстрами, ліквідували ще у 2014 році. Таким чином БЕБ вбачає несплату посадовими особами «Космолота» податку на прибуток у розмірі 30 млн 279 тисяч гривень.

Крім цього, з 12 червня 2023 року розслідується ще одне кримінальне провадження за частиною 3 статті 212 КК України, у межах якого встановлено, що власники та посадові особи низки підприємств, серед яких ТОВ «Спейсікс», ТОВ «Фінкіт», ТОВ «Геймдев» та інші, за попередньою змовою організували незаконну діяльність низки підконтрольних юридичних і фізичних осіб, спрямовану на надання послуг з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах організаторам незаконних азартних ігор у мережі інтернет.

Мабуть, для цього громадянин РФ Сергій Токарєв, як говорив про нього його друг міністр Михайло Федоров, «вибрав Україну як країну, в якій він хоче жити». Однак, чи так і вибрав?

«Патріот України» Сергій Токарєв із російським паспортом

24 серпня 2022 року, у День незалежності України, громадянин країни-агресора Сергій Токарєв на своїй сторінці в Instagram опублікував пост з привітанням українців. «З днем незалежності, найсміливіші та найвільніші з людей», - написав він. У пості він також розповів про проєкт «Хода незалежності», організований його компанією «ReFace» спільно з президентським медіа-проєктом United24. «Завдяки штучному інтелекту можна пройтися вулицями тимчасово окупованих містом - Донецьком, Херсоном, Сімферополем, і показати, що вони не самі в цій боротьбі», - написав Токарєв. А 24 лютого 2023 року, у річницю нападу РФ на Україну, Токарєв розійшовся на своїй сторінці в подяках президенту України Володимиру Зеленському.

Водночас «патріот України» Сергій Токарєв по сьогоднішній день продовжує носити паспорт громадянина Російської Федерації і, судячи з усього, не збирається від нього відмовлятися. Згідно з даними російських реєстрів, Токарєв С.А. має дійсний паспорт громадянина РФ серії 4516 номер 642315, виданий 4 липня 2016 року УФМС РФ по місту Москві по району Ломоносовський.

Крім того, він має два дійсні біометричні закордонні паспорти громадянина РФ: перший серію 76 №5446171 видано 8 вересня 2021 року, він дійсний до 8 вересня 2031 року, і другий серію 75 №3463670, виданий 19 липня 2016 року, дійсний до 19 липня 2026 року.

У РФ Сергій Токарєв досі зареєстрований у місті Волоколамськ Московської області, за адресою Носово, 21. Станом на 30 січня 2024 року він має чинний ідентифікаційний номер, що підтверджує виписка з Єдиного державного реєстру платників податків РФ.

Згідно з розслідування «РБК-Україна», починаючи з 2016 року Токарєв 172 рази літав до Москви, а звідти регулярно літав до Сімферополя в обхід українського кордону.

У РФ у Токарєва є щонайменше три квартири: дві в місті Іжевськ і одна в Удмуртській області. У вересні 2021 року він купив машино-місце в Москві за адресою 1-ий Красногвардійський проїзд, 19 у бізнес-центрі «Око II» (номер реєстрації права власності 77:01:0004042:11541-77/051/2021-3). Тобто аж до повномасштабної війни, вже будучи в Києві наближеним до українського уряду IT-бізнесменом, він регулярно приїжджав додому до Москви і мав там явно життєві інтереси. Продав він це машино-місце лише в березні 2023 року. Для цієї угоди він оформив довіреність, у якій вказав дані свого російського закордонного паспорта.

У РФ Сергій Токарєв сьогодні володіє двома автомобілями: Lexus GX 470 2005 року випуску, реєстраційний знак У029МТ150, а також Range Rover 2013 року випуску, реєстраційний знак А976ВР777. Ще один автомобіль Audi RS6 Avant 2016 року випуску потужністю 605 кінських сил з номером А028МО99 він продав 8 лютого 2013 року, через рік після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Тут слід звернути увагу на реєстраційний номер останнього автомобіля. Його серія АМО належить у РФ до урядових номерів і розшифровується як Адміністрація Москви, а також належать переважно працівникам мерії російської столиці. Це виглядає недивним у тому контексті, що, за цим ЗМІ, батько Токарєва Олександр Васильович Токарєв - далеко «не остання людина» в РФ. Він є членом ради Міждержавного союзу міст-героїв. Цей орган засновано 2004 року з метою інтеграції Росії, України, Білорусі та невизнаної Абхазії на ґрунті «побєдобєсія», патріотичного виховання та інших проросійських наративів. Очолює цю організацію Павло Бородін - той самий, якого в розслідуваннях «ФБК» Олексія Навального про палац Путіна називають людиною, яка разом з Анатолієм Чубайсом привела Володимира Путіна до влади.

Загалом дуже показово виходить: громадянин РФ, батько якого наближений до кремлівської верхівки, перебуває в тісних стосунках із представниками української влади, надає підтримку Україні, інвестує в українські державні проєкти, а на його батьківщині, де ув'язнюють за пост в інтернеті із закликом «ні війні», - жодної реакції. Схоже, що бурхлива діяльність росіянина в Україні цілком влаштовує і Кремль, і Офіс Президента України.