Засновниці ліквідованого Concord Bank Олена та Юлія Сосєдки використовували свій банк для реалізації схем з ухилення українського бізнесу від оподаткування, відмивання нелагальних коштів та заробітку та обслуговуванні наркоторгівлі та незаконного грального бізнесу